الصفحة الرئيسية / اخبار عاجلة / الكويت : القبض على 6 أشخاص بتهمة غسيل أموال بينهم مصريين

الكويت : القبض على 6 أشخاص بتهمة غسيل أموال بينهم مصريين

أحال جهاز أمن الدولة الكويتي، إحدى الشركات الكبرى بالكويت إلى النيابة العامة بتهمة غسل الأموال، وأدرج 6 مسؤولين فيها وهم: كويتيان المدير العام للشركة ومساعده، ومصريان المدير المالي، ونائبه، ويمنيان محاسبان، على قوائم منع السفر، وذلك عقب احتجازهم على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام في أمن الدولة.
ونقل موقع “القبس” الكويتي عن مصدر أمني، أن رجال مباحث أمن الدولة خلال تحقيقاتهم في قضية المتهم الإيراني فؤاد صالحي ورصد جميع المتعاملين معه، توصلوا إلى تحويلات مالية مريبة بين الشركة والإيراني صالحي، فاستدعوا كبار المسؤولين فيها، وأخضعوهم لعمليات تحقيق موسعة على مدى أسبوع لكشف كل الخيوط، وتوصلوا إلى أن التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية.
وأضاف المصدر أنه عقب انتهاء التحقيقات مع المتهمين الـ6، وجمع كل المعلومات والبيانات، أحال جهاز أمن الدولة القضية إلى النيابة العامة التي حققت كذلك مع المتهمين الـ6 في طبيعة العلاقة المالية التي جمعت بينهم وبين الإيراني صالحي، ومتى بدأت، وكم استمرت، وطبيعة ومصدر الأموال ذات العلاقة بينهم.
وأشار المصدر إلى أنه جرى تحديد يوم الـ28 من الشهر الجاري كأولى جلسات القضية أمام المحكمة.

شاهد أيضاً

رمضان يهاجم عمرو أديب مع الإعلامية إيمان الحصري

قال الفنان محمد رمضان، إنه يمتلك أسطول سيارات عالمي لا يقل عن أي نجم أمريكي …

الزمالك يستعد لإبرام صفقة مع احد البنوك من أجل توفير قيمة عقد ساسي وبن شرقي

قال محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق إن نادي الزمالك يستعد لإبرام عدد من العقود …

مجاهد مباراة القمة ستقام في موعدها بطاقم تحكيم مصري

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام …

لميس الحديدي تدخل طرف فى مواجهة رمضان

علقت الإعلامية لميس الحديدي على أزمة زوجها الإعلامي عمرو أديب مع الفنان محمد رمضان، التي …

بتعادل مخيب أتلتيكو مدريد يستعيد صدارة الليجا

أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين بتعادله مع مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 1-1 في المباراة التي …